騙子QQ群里騙300萬 轉賬時輸錯名字“功虧一簣”

8月上旬，隨著犯罪嫌疑人施弟(化名，男，25歲，廣西賓陽人)被浙江海寧警方從深圳市押解回來，發生在今年上半年的一起案值300萬元的網絡詐騙案基本告破。

而更令人欣喜的是，這起案子中的巨款，已在兩個多月前，就回到了事主的手上。

這起案子為何偵破得如此順利?只能說，作案的騙子，實在“不專業啊不專業”。

這塊“肥肉”實際上已經落入了他們的嘴巴，但在關鍵的轉賬時刻，騙子居然手一抖，把名字輸錯，導致錢匯不出去。而在他們折騰的這段時間，警方迅速凍結了贓款。

“老板”QQ上指示財務匯出300萬元

今年4月29日是個普通的周三，沒想到，這一天會發生一件驚動海寧警方的大案。

當天上午10點多，位于海寧尖山新區某公司的財務室，財務人員李女士在電腦前接到了“老板”的QQ指示：“小李，你去填張電匯單，要匯出300萬工程款，急。”

看到“老板”在電腦QQ上發話，李女士一邊著手準備，一邊心里嘀咕。

300萬不是個小數目，需要層層上報和簽字，最后再由老板簽字，這樣匯出去合適嗎?李女士把疑問QQ告訴了“老板”。

“沒事，這個簽字我回來補。”大BOSS都發話了，李女士沒多想，當天上午就把錢匯到了一家深圳的公司賬戶里。

當天晚些時候，李女士左思右想，又把這筆錢的業務單交給了直接的上級王女士。

王女士覺得奇怪，就親口向老板詢問。

這下老板愣住了：“我沒叫你匯錢啊，估計你是被騙了。”李女士頓時感覺大事不好，渾身仿佛被一盆冷水澆下。

李女士不信，馬上登錄QQ。此時，原本一直亮著頭像的那個“老板”，頭像變成灰色的了，跟他QQ聊天，對方也不再搭理她。

李女士指著QQ里的那個“老板”說：“老板，里面那個就是你呀。”“你真被騙了，我根本沒有加入到你們的群里。”

隨即，公司召開緊急會議商討此事。經過一番商討，老板決定，趕快報警，十萬火急!

此時，已是晚上11點29分。王女士向海寧市公安局尖山派出所報警：“我們公司被騙300萬元!”

正在異地辦案的民警順道凍結巨款

因被騙者上午就將錢匯出，直到晚上才報案，從時間上看，辦案人員已沒有先機了，而這個時間點銀行已關門。怎么辦?

專案組通過警銀聯動機制向相關銀行通報情況，隨后派出2名民警連夜飛往深圳。

警方打算，如果在4月30日上午8點30分之前趕到銀行門口，并馬上將錢凍結，案子就有扭轉余地。

但事情的關鍵是：這筆錢是否還在深圳的這家A公司賬戶內?

警方的第一步撲空了，4月30日上午8點30分，銀行傳來消息，錢已經不在A公司的賬戶內了。

但奇怪的是，這筆錢并不如以往般被層層轉走，而是在4月29日下午4點30分，轉到了武漢的一家B公司。

這是怎么個意思?警方雖然疑惑，但還是迅速部署。

正巧，當天剛好有海寧警方人員在武漢偵破其他的詐騙案件。

這批警力第一時間趕到武漢某銀行，發現這筆錢還在B公司賬戶內!

30日下午2點多，這筆300萬元被凍結。這下警方放心了。

而就在警方在銀行辦理凍結手續時，有兩名男子來提取這筆錢，剛好撞到槍口上，這兩人被擒獲。

通過這兩個人，警方順藤摸瓜，分別將9名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經查，周某，男，54歲，湖北武漢人，武漢B公司臨時會計，4月30日，在武漢某銀行辦理網銀時被抓，受其老板李某的指派，查詢公司賬戶到賬情況，幫忙辦理網銀手續。

張某，男，29歲，湖北鄂州人，系案中張大某的兒子。4月30日，在武漢某銀行辦理網銀時被抓，其受父親張大某和陳某(女)指派，于4月30日，從珠海把B公司的營業執照、公章、財務章等物品送到武漢，給周某辦理網銀。

李某，男，62歲，湖北武漢人，武漢B公司法人代表，此人于5月5日在廣東省珠海市被抓。據其供述，自己是經張大某和陳某介紹、搭線，認識了臺灣女子李某花(化名)，李某花以提取4%的好處費為誘餌，用其B公司賬戶協助轉錢，而這個好處費，張大某和陳某也有份。

張大某，男，53歲，湖北鄂州人，和陳某同學。他和陳某于5月6日在杭州富陽被抓。本案中，他主要是與同學陳某一起，介紹、搭線，從而使得B公司老板李某和臺灣女子李某花認識。

陳某，女，45歲，重慶人，張大某的同學，于5月6日，和張大某一起，在杭州富陽被抓。

施某，男，35歲，廣西賓陽人，此人于6月6日在廣西賓陽被抓。

李某花，女，49歲，臺灣人，6月7日在廣東珠海被抓。

林某，外號阿明，男，42歲，澳門人。6月22日在廣東珠海被抓。

施弟(化名)，男，25歲，廣西賓陽人，7月29日在深圳市被抓。

騙子自亂陣腳，“導演”案件大逆轉

案件到這里告一段落。但到底是什么情況，讓騙子自亂陣腳，這筆巨款沒能按照老套路被取走?

事后，警方才知道，這是一個很不專業的騙子“導演”出的大逆轉。

原來，當天騙子一擊得逞后，內心也是異常激動的。

300萬元巨款，可以說是他們行騙生涯中最大的一筆了。

所以，在網銀操作的時候，騙子張某一直處于興奮狀態，也導致了忙中出錯。

就在他準備將這個錢轉到自己賬戶里時，竟然把自己的姓寫錯，“張”變成“章”。

這樣，錢當然匯不出去了。

這個錢看得到拿不到，頓時讓騙子抓狂。急昏了頭的他沒有詳細追查原因，而是自認為公賬不能轉入私賬。

所以，在4月29日下午，騙子們通過關系，把錢轉到了武漢B公司的賬戶里，想再叫人將錢取出，誰知剛到銀行，就被警方抓獲歸案。

那么，騙子究竟是怎么得到公司老板的信息的?

原來，他們首先加入了李女士所在公司的QQ群。

因選擇的時間是周末，所以，陌生人的加入，并沒有引起太多關注。

接著，騙子潛水了一段時間，有一天，趁大家不注意，發了一個圖片鏈接。

因為圖片上的話題比較吸引人，不少人點開，并因此中了木馬。

接著，騙子就通過群成員的聊天記錄，掌握這家公司所有能發現的人事情況，并最終以BOSS的身份行騙。