深圳破特大電信詐騙案 團伙冒充領導一次騙3505萬

通過QQ盜號騙得3500余萬元巨款，卻一時無法“消化”這么多資金，詐騙團伙決定尋求洗錢團伙幫助將資金轉走。不過，警方及時凍結賬戶并追查到詐騙資金，一舉將詐騙團伙和洗錢團伙成員抓獲歸案。

記者今天從廣東省深圳市警方獲悉，2015年12月，深圳警方破獲了全國單筆詐騙金額最大的電信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人28名。

　　“老總”QQ指揮轉賬

2015年12月10日，深圳某股份有限公司財務李某被騙3505萬元。

據李某介紹，當時，他正在香港，突然收到公司高層領導的QQ信息稱，公司招投標急需一筆擔保金，要求李某在1小時內將資金轉到指定賬戶。由于自己身在香港，且是公司高層領導的指示，李某未經核實就將3505萬元資金轉到指定賬戶。

第二天，李某回到位于深圳福田的公司后，李某找到領導核實情況才發現被騙，于是報警。此時距離案發已經24小時。

接到報案后，深圳市公安局福田分局華強北派出所立即向深圳市局、分局上報相關情況，并第一時間開展現場調查取證工作和緊急凍結。警方緊急成立專案組，組織華強北派出所案件偵查隊副隊長李博等精干警力立即展開偵辦工作?！?/p>

　　警銀聯動凍結可疑資金

此案涉案金額巨大，按照以往電信詐騙案件慣例，被騙金額往往在很短時間內便分散至無數個賬戶，嫌疑人在第一時間內通過最底層賬戶將款項取走。而此案報案時間已經滯后了24小時。

在深圳市公安局反信息詐騙中心協助下，專案組啟動警銀協作機制，在銀行成功凍結涉案資金1150余萬元。

之后十余個小時內，辦案民警連續凍結犯罪嫌疑人在8家銀行開設的73個賬戶，共凍結涉案資金人民幣4800余萬元。

在辦理凍結的同時，專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽和福建泉州出現。

在確定以上兩處地方后，專案組民警迅速前往廣西、福建兩地開展抓捕工作。

　　詐騙團伙找洗錢團伙“幫忙”

“詐騙團伙一時半會兒無法取走3505萬元資金，于是決定找福建泉州的洗錢團伙，將資金順利轉走?！崩畈┱f。

廣西專案組根據線索提供的情況，又分為了廣西賓陽組、廣西南寧組、廣西憑祥組分別開展工作。

2015年12月15日，廣西賓陽組抓獲犯罪嫌疑人唐某。目前，唐某被刑事拘留。

南寧組經過偵查，于2015年12月16日抓獲犯罪嫌疑人紀某、楊某、覃某、劉某，隨后抓獲犯罪嫌疑人王某。

2015年12月14日，廣西憑祥組抓獲兩名犯罪嫌疑人，其交代上線是一名在越南購買價值50萬元紅木家具的中國買家，身份不詳，但可以確認此人和洗錢團伙有聯系。目前，兩人亦被刑事拘留。

在廣西組民警開展偵查工作的同時，福建泉州組分別于2015年12月16日、17日、18日、19日抓獲4名取款套現的楊姓犯罪嫌疑人。目前，4人都已被刑事拘留。

經過將近一個月的偵查，警方在此案中共查詢涉案賬號200余個，凍結獎金4800余萬元，初步掌握了涉案資金的流向。截至目前，此案已經抓獲嫌疑人28名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網上追逃。（鄧新建 游春亮 鄧 君 曾祥龍）