山東詐騙抓到的人名單—山東詐騙抓到的人名單最新

山東商報·速豹新聞網記者 張舒 通訊員 周樂樂 趙方遠

近日，濟南市公安局長清區分局成功打掉一個為電信詐騙、網絡轉移資金的“”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人9人，扣押涉案手機5臺。該團伙累計涉案流水達6000余萬元，非法獲利100余萬元。

2023年2月底，濟南市公安局長清區分局刑警大隊在偵辦一起電信網絡詐騙案件過程中，經過縝密梳理案件資金流，發現王某某名下賬戶資金流水明顯異常，該賬戶和多個涉案賬戶有關聯，有洗錢嫌疑。刑警大隊聯合平安派出所立即圍繞這一線索展開偵查，發現在濟南藏匿著一組織嚴密的洗錢“”犯罪團伙，該團伙通過為電信網絡詐騙犯罪提供資金轉移支付的服務非法謀利，嚴重損害了群眾的財產安全。

順線追蹤，民警很快掌握了犯罪嫌疑人的作案車輛，并成功鎖定了該團伙的窩藏地點。為避免打草驚蛇，民警晝夜蹲守，細致排查樓宇內進出的可疑人員，確定了該團伙7名犯罪嫌疑人的信息。

掌握充足證據后，民警對該團伙進行收網，一舉抓獲犯罪嫌疑人7名，當場扣押涉案手機5臺、現金27400元，據統計，該案涉案流水高達6000余萬元。根據犯罪嫌疑人供述，民警對現有線索進行梳理分析，成功鎖定了該團伙的“上線”沙某。乘勝追擊，民警遠赴海南省，聯合當地警方成功將沙某抓獲歸案。到案后，沙某如實供述了其組織“車隊”從事轉移支付違法犯罪資金的犯罪事實，沙某通過給境外電信網絡詐騙團伙洗錢非法獲利超一百萬元。

據了解，該“”洗錢違法犯罪活動涉及12個省市的500余起電信網絡詐騙案件。目前，9名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。

山東商報·速豹新聞網編輯 張蕾 王之煊